Vaatimustenmukaisuus

Imperial Wins Rahanpesun Torjunta

Lisenssimme velvoittaa meidät tunnistamaan asiakkaat, seuraamaan maksuja ja raportoimaan epätavallisista tapahtumista. Kerromme, mitä nämä velvoitteet tarkoittavat pelaajan arjessa.

Miksi meidän täytyy tunnistaa asiakkaat?

Rahapelitoiminta on säänneltyä, koska se voi houkutella varojen siirtämistä laillisen talouden piiriin. Tunnistamisvelvoite suojaa sekä pelaajia että meitä. Se varmistaa, että tili kuuluu sille henkilölle, jonka nimissä se on, että ikäraja täyttyy ja että voitot maksetaan oikealle vastaanottajalle.

Käytännössä tämä tarkoittaa henkilöllisyystodistuksen, osoitetiedon ja maksuvälineen vahvistamista. Suurin osa tarkistuksista valmistuu saman päivän aikana. Emme pyydä asiakirjoja turhaan, ja kerromme aina, mihin tarkoitukseen tietoa käytetään.

Henkilöllisyys

Passi, henkilökortti tai ajokortti, josta nimi ja syntymäaika ovat luettavissa.

Osoite

Enintään kolme kuukautta vanha lasku tai pankin ote, jossa osoite näkyy.

Maksuväline

Vahvistus siitä, että käytetty maksuväline on sinun nimissäsi.

Miten maksuja seurataan käytännössä?

1
Tilin avaus
Vaihe 1
Tarkistamme perustiedot ja iän sekä sen, ettei nimi ole pakotelistoilla.
2
Jatkuva seuranta
Vaihe 2
Järjestelmä nostaa esiin poikkeavat kuviot, kuten toistuvat talletukset ilman pelaamista.
3
Lisäselvitys
Vaihe 3
Voimme pyytää selvitystä varojen alkuperästä, jos tapahtumat poikkeavat tavanomaisesta.
4
Raportointi
Vaihe 4
Epäilyttävistä tapahtumista ilmoitetaan viranomaiselle lain edellyttämällä tavalla.

Seuranta on automaattista, mutta päätökset tekee aina ihminen. Yksittäinen suuri talletus ei johda toimenpiteisiin, jos se on linjassa aiemman pelaamisen kanssa. Tavoitteena ei ole hankaloittaa pelaamista vaan estää selvästi poikkeava rahaliikenne.

Mitä tapahtuu, jos selvitystä pyydetään?

Pyyntö tulee kirjallisena

Kerromme, mitä tietoa tarvitaan ja miksi. Voit toimittaa esimerkiksi palkkalaskelman, myyntitositteen tai pankin otteen.

Kotiutus voi odottaa selvityksen ajan, mutta varat pysyvät tilillä koskemattomina.

Tietojen käsittely

Selvitysaineisto käsitellään luottamuksellisesti ja siihen pääsevät vain vaatimustenmukaisuudesta vastaavat henkilöt.

Säilytämme aineiston lain vaatiman ajan, minkä jälkeen se poistetaan.

Miten tämä vaikuttaa tavalliseen pelaajaan?

Useimmille vaikutus rajoittuu yhteen tunnistautumiseen ennen ensimmäistä kotiutusta. Sen jälkeen maksut kulkevat normaalisti, eikä asiakirjoja tarvitse lähettää uudelleen, ellei tiedoissa tapahdu muutoksia tai maksuliikenne kasva merkittävästi.

Emme salli kolmannen osapuolen maksuja, koska varojen kulkua ei silloin voida jäljittää. Sama sääntö koskee kotiutuksia: rahat ohjataan aina tunnistetulle maksuvälineelle, joka on tilin omistajan nimissä.

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistä, asiakastukemme kertoo tarkalleen, missä vaiheessa oma tilanteesi on ja mitä seuraavaksi tarvitaan. Emme jätä ketään odottamaan ilman selitystä.

Vastuuhenkilö

Vaatimustenmukaisuudesta vastaa ABC Interactive N.V:n nimeämä henkilö, ja toimintaa valvotaan Curaçaon lisenssin OGL/2024/284/0863 ehtojen mukaisesti.

Turvallinen pelaaminen alkaa selkeistä säännöistä

Tunnistautuminen vie muutaman minuutin ja varmistaa, että voitot ovat nostettavissa ilman viiveitä.

Luo tili

Vain 18 vuotta täyttäneille. Pelaa harkiten. Kampanjaehdot ovat voimassa.